企業(yè)內(nèi)部海關(guān)合規(guī)管理培訓(xùn)

海關(guān)風(fēng)險管理系指為海關(guān)管理部門分析、處置風(fēng)險提供必要信息的管理方法及其在實踐中的系統(tǒng)應(yīng)用。 “誠信守法便利、失信違法懲戒”，與國外海關(guān)的AEO互認合作意味著國內(nèi)的認證企業(yè)不僅能夠在國內(nèi)享受**便利，而且在與中國海關(guān)簽署了互認協(xié)議的國家也能享受同樣的**便利。落實AEO互認協(xié)議，可以使國內(nèi)的認證企業(yè)資質(zhì)獲得國外海關(guān)認可，享受**便利措施，能夠極大地幫助和扶持企業(yè)更好地開拓國際市場，提升企業(yè)的國際影響力和競爭力。 因此，企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部海關(guān)合規(guī)管理，堅持守法自律，爭取率先躋身海關(guān)認證企業(yè)行列，充分利用海關(guān)國際互認提供的**便利措施，更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標。

第 一 節(jié) 海關(guān)對于進出口（進出境）貨物及活動相關(guān)人的監(jiān)管路徑

一、關(guān)境的概念

二、合法跨越關(guān)境的充要條件

第二節(jié)海關(guān)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控設(shè)置方法與“**一體化”、“三個一**”解密

一“對稱邏輯學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)

二、“犯罪心理學(xué)”是海關(guān)風(fēng)險管理的又一理論基礎(chǔ)

三、“邏輯代數(shù)”是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理有效系數(shù)的數(shù)學(xué)理論

四、海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)設(shè)定

五、海關(guān)建立風(fēng)險管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論是自動控制理論

六、統(tǒng)計決策是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)方法之一

七、“分區(qū)負責(zé)、資源共享、**一體化”方式是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的基礎(chǔ)信息

八、試行“三個一**”，建立“關(guān)務(wù)、檢疫、稅務(wù)、外匯管理、貿(mào)易管制聯(lián)合大**服務(wù)平臺”，是海關(guān)

利用社會資源產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的重要戰(zhàn)略部署。

九、建立關(guān)稅-稽查價格聯(lián)手分析制度，確立重點商品、重點單位監(jiān)控目標，是產(chǎn)生海關(guān)風(fēng)險管理系數(shù)的

有效作法

十、對進出口貨物收發(fā)貨人、報關(guān)企業(yè)、國外交易人的風(fēng)險分析制度，建立進出口企業(yè)、報關(guān)企業(yè)、報關(guān)

員“黑名單”制度，進行風(fēng)險預(yù)警，是保證海關(guān)對監(jiān)管相對人信譽評估的必要手段

十一、分析出口商品騙取出口退稅的主要成因，建立海關(guān)內(nèi)部、外管局、國稅局定期情報交流、共享制度，

是保證開展無紙**監(jiān)管模式的必然基礎(chǔ)。

十二、建立確定重點查驗貨物分析制度，是加速**的重要因素

第三節(jié)海關(guān)企業(yè)信用（AEO）管理暫行辦法

一、AEO制度簡介

二、企業(yè)信用分級類別：

三、企業(yè)信用信息采集和公示

四、失信企業(yè)認定標準

五、一般信用企業(yè)認定標準

六、認證企業(yè)認定標準

七、企業(yè)信用認定程序

八、海關(guān)對企業(yè)信用狀況的認定及有效期

第四節(jié)海關(guān)企業(yè)信用管理對進出口企業(yè)的影響

一、企業(yè)實施AEO制度的益處

二、我國目前AEO合作概況

三、中國海關(guān)對一般認證企業(yè)適用管理原則和措施

四、中國海關(guān)對高級認證企業(yè)適用管理措施

五、中國海關(guān)對失信企業(yè)適用海關(guān)管理原則和措施

六、其他規(guī)定

七、《海關(guān)總署與香港海關(guān)關(guān)于〈中華人民共和國海關(guān)企業(yè)分類管理辦法〉與〈香港認可經(jīng)濟營運商計劃〉的互認安排》