北京企業(yè)內(nèi)控培訓(xùn)

課程大綱

一、內(nèi)部控制的定義及目標

內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

內(nèi)部控制的設(shè)計原則

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

如何**流程來控制風(fēng)險

集團公司的風(fēng)險管控

二、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警

全面風(fēng)險管理體系現(xiàn)狀診斷

治理結(jié)構(gòu)

內(nèi)外部董監(jiān)事

人力資源體系

高層風(fēng)險管理能力

三道防線的風(fēng)險管理能力

風(fēng)險意識

風(fēng)險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性

五大類風(fēng)險管理缺陷分析

戰(zhàn)略風(fēng)險

財務(wù)風(fēng)險

市場風(fēng)險

運營風(fēng)險

法律風(fēng)險

內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

三、內(nèi)部控制的基本方式

組織控制

人事控制

風(fēng)險評估

程序控制

實物控制

檢查控制

四、 內(nèi)控實際企業(yè)風(fēng)險自我控制

什么是真正的內(nèi)控？

詳解企業(yè)內(nèi)控的建立、執(zhí)行和評價

組織建設(shè)與內(nèi)部控制關(guān)系

采購循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點及對策

銷售循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點及對策

貨幣資金循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點及對策

基建工程涉及的主要風(fēng)險點及對策

財務(wù)報告涉及的主要風(fēng)險點及對策

五、 企業(yè)內(nèi)部控制體系的全面建立方法與途徑