深大法律碩士培訓(xùn)班

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法碩刑法輔導(dǎo)之淺析洗錢罪

　　三.洗錢罪的概念和構(gòu)成要件：

　　所謂洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而通過(guò)提供資金帳戶等各種方法掩飾、隱瞞其非法的來(lái)源和性質(zhì)的行為。其構(gòu)成特征如下：

　　(一)洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜的客體。其侵犯的主要客體是金融管理秩序，即主要是破壞了金融活動(dòng)管理的正常秩序。同時(shí)，還侵犯社會(huì)管理秩序，妨礙正常的司法活動(dòng)。因?yàn)橄村X罪往往與有組織犯罪、毒品犯罪多聯(lián)系在一起，洗錢活動(dòng)的成功無(wú)疑會(huì)促進(jìn)有組織犯罪、毒品犯罪的膨脹和發(fā)展。為了獲取更多的非法利益，犯罪分子會(huì)不擇手段地進(jìn)行搶劫、盜竊、販毒等犯罪活動(dòng)，自然會(huì)對(duì)社會(huì)正常秩序造成極大的破壞。況且，洗錢行為本身是為了掩飾、隱瞞犯罪收益的不法來(lái)源和性質(zhì)，要達(dá)到這種目的，犯罪者必然會(huì)千方百計(jì)地設(shè)置重重障礙，采取各種反偵查手段阻止、破壞司法機(jī)關(guān)的查尋，不遺余力地對(duì)犯罪收益的性質(zhì)和來(lái)源進(jìn)行掩飾、隱瞞，從而給司法機(jī)關(guān)的正常司法活動(dòng)帶來(lái)了種種困難?？梢姡村X犯罪侵犯的客體是復(fù)雜多樣的。

　　(二)洗錢罪的客觀方面。從行為的手段上看，洗錢行為表現(xiàn)為采取提供資金帳戶的各種方法，掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。這可以從以下三個(gè)方面進(jìn)行理解：1.必須有掩飾隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。應(yīng)當(dāng)注意，這里掩飾、隱瞞的只能是犯罪行為所得及其產(chǎn)生的收益來(lái)源和性質(zhì);2.掩飾隱瞞的必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益來(lái)源和性質(zhì)。3.必須是采取了提供資金帳戶等各種方法掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。我國(guó)刑法具體列舉了五種掩飾隱瞞上述三種犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為方式：a.提供資金帳戶的;b.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;c.通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其它結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;d.協(xié)助將資金匯往境外的;e.以共它方法掩飾隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源。

　　從行為的表現(xiàn)形式上看，洗錢行為表現(xiàn)為作為還是不作為，各國(guó)規(guī)定并不相同。多數(shù)國(guó)家的反洗錢立法僅僅針對(duì)故意掩蓋犯罪的非法所得并將其投入合法流通之中的作為行為規(guī)定刑事責(zé)任;也有的國(guó)家反洗錢立法同時(shí)規(guī)定不作為行為也構(gòu)成洗錢罪。這種情況主要表現(xiàn)在：由有關(guān)法律明文加以規(guī)定，對(duì)于超過(guò)一定數(shù)額的現(xiàn)金交易和有洗錢嫌疑人的金融交易，金融機(jī)構(gòu)必須及時(shí)向主管機(jī)關(guān)報(bào)告，在不履行這種報(bào)告義務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)職員將承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，至于其主觀罪過(guò)如何，洗錢后果是否發(fā)生在所不論。這種規(guī)定顯然把不作為也納入洗錢罪的行為表現(xiàn)形式之列。

　　我國(guó)刑法規(guī)定，成立洗錢罪必須是采取了掩飾隱瞞犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益的非法來(lái)源和性質(zhì)的行為。并沒有特別規(guī)定履行某種特定義務(wù)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)，這是作為的表現(xiàn)形式。但筆者認(rèn)為，并非不作為在作何情況下都不可能構(gòu)成洗錢罪。隨著我國(guó)反洗錢立法的不斷完善和金融體制的逐步加強(qiáng)，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員必將對(duì)反洗錢工作承擔(dān)更多的義務(wù)，如果沒有履行這種義務(wù)，那么有關(guān)人員將承擔(dān)因不作為所實(shí)施的洗錢犯罪的刑事責(zé)任。洗錢罪的危害行為表現(xiàn)形式雖然以作為為必要，但并非排除在特定情形下可能會(huì)有不作為構(gòu)成。

　　(三)洗錢罪的主體⑶是一般主體，即可以由自然人構(gòu)成，也可以由單位構(gòu)成，自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的人。

　　(四)洗錢罪的主觀方面只能是故意，其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。所以，嚴(yán)格地說(shuō)，洗錢罪只能由直接故意構(gòu)成，即明知是毒品，走私，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的違法所得和收益而故意掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。